ANIGMA, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de ANIGMA, S.A., en sesión de 16 de Abril de 2012 ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social sito en Albacete, Polígono Industrial Campollano C/B nº13, el día 22 de Mayo de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de Mayo, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día.
Primero.- Aprobación, en su caso, del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la extinción de la relación profesional de un consejero con ANIGMA, S.A. y formulación de propuestas al respecto.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se informa a los accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario en la Junta con el fin de que levante acta de los acuerdos adoptados.
Albacete, a 17 de Abril de 2.012
Fdo. Carlos La Orden Gil
Presidente del Consejo de Administración